Vidensartikel 21. aug 2026
Hvilke tegn skal du kigge efter, når du risikovurderer en ny kunde?
Hvidvaskloven skærpes, kravene til kundekendskab (KYC) vokser, og kontrollen skal ikke længere kun ske ved onboarding, den skal fortsætte gennem…
Viden
Kategori: BiQ Compliance
12 resultater
Vidensartikel 26. jun 2026
Nye krav, gamle værktøjer — når lovgivningen løber fra virkeligheden
Den danske finanssektor er underlagt stadig strengere krav. Hvidvaskloven skærpes. Kravene til kundekendskab (KYC) og løbende kontrol (ODD) vokser. Og…
Vidensartikel 26. jun 2026
Data against fraud — hvad I allerede kan gøre i dag
Lovgivningen er ikke perfekt. Compliance-afdelinger mangler adgang til data, de burde have haft fra starten — CPR-oplysninger om familierelationer, statsborgerskab,…
Vidensartikel 25. mar 2026
Tillid kræver indsigt – ikke tillid på forskud
Danmark er et af verdens mest tillidsbaserede samfund. Det er en styrke, som har været med til at skabe et…
Vidensartikel 25. mar 2026
Datadrevet dømmekraft kræver adgang til de rigtige data
Hvis reglerne skal forenkles uden at svække kontrollen, kræver det én ting: bedre data. Effektiv risikovurdering kan ikke baseres på…
Vidensartikel 25. mar 2026
Mindre bureaukrati – mere kontrol: Kan KYC gøres enklere?
I debatten om hvidvaskregler opstår der ofte en misforståelse. Når nogen taler om at forenkle reglerne, tolkes det som et…
Vidensartikel 25. mar 2026
Når regler bliver for svære at forstå, taber de lovlydige virksomheder
De fleste virksomheder ønsker at følge reglerne. Det er ikke der, problemet ligger. Problemet opstår, når reglerne bliver så komplekse,…
Vidensartikel 20. jan 2026
Compliance bliver dyrere – og det er ikke midlertidigt
Compliance i finanssektoren har i mange år været en voksende omkostning, men ifølge FinCrime Frontier 2025–26 er udviklingen nu blevet…
Vidensartikel 16. jan 2026
Hvorfor stiger compliance-omkostningerne? Tre strukturelle forklaringer
Ifølge FinCrime Frontier 2025–26 er stigende compliance-omkostninger ikke et resultat af ineffektiv drift alene. De er et udtryk for tre…
Vidensartikel 17. sep 2025
Compliance Connect giver jer styr på compliance – og adgang til landets bedste PEP-data
For at leve op til Hvidvaskloven er det afgørende, at I har fuldt kendskab til jeres kunder – herunder alle…
Leder du efter en virksomhed?
Søg på CVR-nummer eller firmanavn og se stamdata i BiQ Insight. Det virker for enhver dansk virksomhed.
