Løsning · BiQ Compliance
Danmarks mest omfattende PEP-liste — i ét opslag
BiQ Compliance er et online søgeværktøj til PEP-, RCA- og sanktionstjek — bygget på Danmarks bedst dækkende PEP- og RCA-liste, der opdateres dagligt, og med dokumentation og revisionsspor på hvert tjek.
Ca. 10.000 PEP’ere og RCA’ere — Finanstilsynets officielle liste har under 1.000
Internationale PEP-data gennem Dow Jones
Sanktionslister fra EU, FN, OFAC og UK
Skærmbillede fra BiQ Compliance.
Det, hvidvaskloven kræver — uden regnearket
Tjek, dokumentation og revisionsspor i ét værktøj — i browseren, via API eller som screening af hele jeres kundedatabase.
PEP og RCA
Danske og færøske officielle PEP-lister samt en liste for Grønland — udvidet med RCA’ere, altså familie og nære samarbejdspartnere, og med personer i risikokategorier. Se PEP-kategorierne.
Dokumentation og revisionsspor
Hvert tjek dokumenteres med tidspunktet, hvem der kontrollerede, og hvilke data BiQ Compliance havde på det tidspunkt.
Historiske navne
BiQ Compliance trækker på mere end 20 års historik, så en person eller virksomhed kan findes på et tidligere navn og følges over tid.
Ultimative ejere
Ultimative ejere beregnes som de selskaber eller personer, der har mindst 25 % ejerskab gennem ejerkæden — også når reelle ejere ikke er indberettet.
API-adgang
Compliancedata kan bygges direkte ind i jeres egne systemer, så afgørelser kan træffes automatisk i stedet for ved manuelle opslag.
Screening af egne kunder
Vi kan screene jeres kundedatabase periodisk mod compliancedata — eller levere frekvente totaludtræk, I selv kan screene op mod.
Udbytte
Dokumentationen er der, når nogen spørger
Det svære ved compliance er sjældent selve tjekket. Det er at kunne vise, hvad man tjekkede, hvornår, af hvem — og på hvilket grundlag.
1
Slå personen op
Søg på navn, adresse eller fødselsdato — eller kombinér flere felter for at reducere antallet af falske positive.
2
Dokumentér tjekket
Dan en 1:1-dokumentationsrapport i PDF med ét klik, med tidsstempel og fuld kortlægning af PEP-status, roller og ejerskaber.
3
Hold risikobilledet opdateret
PEP Monitor leverer dagligt ændringer i PEP-landskabet — nye PEP’ere, ændrede roller, cool down og udtræden. Data leveres via SFTP med den frekvens, I ønsker.
Data og dokumentation
Danske og færøske officielle PEP-lister samt liste for Grønland — inkl. RCA
Internationale PEP-data gennem Dow Jones
Sanktionslister fra EU, FN, OFAC og UK
Reelle og ultimative ejere — 25 % gennem ejerkæden
Revisionsrapportering på alle søgninger, visninger og rapporter — pr. bruger og med tidsstempel
Adgang i browseren, via API eller som skræddersyet screening af egne kunder
Bruges ofte sammen med
BiQ Insight
Overblik over personer, virksomheder, ejere og ejendomme — og relationerne imellem dem.
BiQ Risk
Opmærksomhedspunkter på virksomhed og personkreds, der kan indikere forhøjet risiko.
I samarbejde med Resultmaker
Compliance Connect — hele KYC- og AML-processen i ét system
Har I brug for et samlet compliancesystem, tilbyder vi i samarbejde med Resultmaker løsningen Compliance Connect. Den digitaliserer onboarding, screening, risikovurdering og løbende overvågning med et fuldt revisionsspor — og bygger på BiQ’s data om PEP’er og RCA’er.
Arrangementer
Kommende webinarer om BiQ Compliance
Adgang til reelle ejere
Adgangen til oplysninger om reelle ejere i CVR er begrænset ved lov. Er I som offentlig myndighed, forpligtet enhed efter hvidvaskloven eller presse berettiget til adgang, kan I få den gennem BiQ’s løsninger. Alle kunder har fortsat adgang til de ultimative ejere.
Læs mere om reelle ejere vs. ultimative ejere — eller søg om adgang her.
Prøv BiQ Compliance på jeres egne kunder
Bestil en gratis prøveadgang eller en demo, så kan I se, hvad tjekket viser.
