BiQ Compliance 21. aug 2026
Hvilke tegn skal du kigge efter, når du risikovurderer en ny kunde?
Hvidvaskloven skærpes, kravene til kundekendskab (KYC) vokser, og kontrollen skal ikke længere kun ske ved onboarding, den skal fortsætte gennem…
Viden · Fraud Forum
Fraud Forum
Et fagligt forum om svindelbekæmpelse, som BiQ har stiftet og afholder løbende. Vi samler folk, der arbejder med svindel i praksis — uanset om de er kunder hos os — og deler viden på tværs.
Hvad Fraud Forum er
Svindel med virksomheder rammer på tværs af brancher, og den samme metode dukker op hos en bank, et forsyningsselskab og en kommune inden for få måneder. Men den, der opdager den først, sidder sjældent i samme rum som den, der bliver ramt næste gang.
Fraud Forum er vores forsøg på at lukke det hul. Vi inviterer folk, der sidder med opgaven, til at mødes og fortælle hvad de ser — konkret, og før det bliver en sag i pressen. Deltagerne er ikke udvalgt efter, om de er kunder hos BiQ. De er udvalgt efter, om de har noget at bidrage med.
På programmet står typisk et fagligt oplæg, en åben debat og tid til at tale sammen. Vi har blandt andet haft Erhvervsstyrelsen til at fortælle om arbejdet med registreringsafvisninger og forudsigelse af konkurser, og vi har diskuteret, hvor stort omfanget af hvidvask i Danmark egentlig er.
Formålet er ikke at sælge noget. Det er at begrænse den svindel, der ender med at koste samfundet — og de enkelte virksomheder — dyrt.
Hvem sidder om bordet
Deltagerne optræder ikke ved navn. Det er en forudsætning for, at man kan tale frit om sager, der stadig er i gang. Kredsen består af:
- Compliance- og AML-ansvarlige fra finans, forsikring og pension
- Kredit- og risikofunktioner fra virksomheder, der handler på kredit
- Efterforskere og controllere fra offentlige myndigheder og kommuner
- Specialister fra revision og advokatbranchen
- Oplægsholdere fra myndigheder, senest Erhvervsstyrelsen
Sammensætningen skifter fra møde til møde. Vil I vide, om der er et match til jeres funktion, så spørg — vi siger det gerne uden at nævne navne.
Det seneste om svindel
De artikler, der ligger tættest på det, forummet taler om.
BiQ Risk 10. aug 2026
6.484 virksomheder under lup: Derfor er kundescreening ikke kun noget for banker
Skattestyrelsen har for nylig sat en omfattende kontrol i gang mod virksomheder, der mistænkes for at bruge falske fakturaer. 270…
BiQ nyheder 1. jul 2026
Identiske regnskaber er sjældent svindel — men tallene kan aldrig stå alene
Erhvervsstyrelsen har lagt tallene på bordet: de mange danske virksomheder, der afleverer identiske regnskaber, snyder ikke. Størstedelen har helt naturlige…
Vil I være med?
Vil I vide mere, kan I kontakte BiQ’s direktør Rasmus Rask, som er ophavsmanden bag Fraud Forum og en af de førende eksperter på området i Danmark: [email protected].
