Log indPrøv gratis
Stop tabet, før fakturaen bliver betalt
Fakturafabrikker og stråmandsselskaber ser normale ud på overfladen. I data ser de sjældent normale ud.
Svindlen ser normal ud, indtil man sammenholder data
Effektiv bekæmpelse af svindel kræver adgang til relevante og opdaterede data. Et CVR-opslag viser, at selskabet findes. Det viser ikke, at det er stiftet for tre måneder siden, deler adresse med 40 andre selskaber, og har en personkreds med konkurser bag sig.
Skattestyrelsens kontrol af omkring 270 formodede fakturafabrikker omfatter samtidig 6.484 formodede kunder. De færreste af dem har handlet bevidst. De har betalt en faktura, der lignede alle de andre.
Tre måder at komme foran
Sådan bruger danske virksomheder data mod svindel i dag — vælg det niveau, opgaven kræver.
Risk-data i søgeværktøjet
Skal en ny kunde vurderes på andet end kreditværdighed? Regnskabsadfærd, adressen og personkredsens konkurshistorik viser risikoen med det samme.
Screening af hele kundebasen
Få tjekket den samlede kundedatabase, når det passer jer — så I ved, om nogle af de kunder, I allerede har, er blevet et problem.
Risk-data i egne systemer
De samme data og advarsler kan lægges direkte ind i jeres egne systemer og modeller, så vurderingen sker, hvor arbejdet foregår.
Løsninger, der bruges til dette
Maks. tre. Er der flere, er behovet for bredt formuleret.
BiQ Risk
Vægter konkurshistorik, regnskabsadfærd og ejerskifter til én begrundet vurdering, I kan handle på.
BiQ Insight
Viser de reelle ejere og relationerne bagved, så konstruktioner i flere lag bliver synlige.
BiQ Integration
Lægger risikodata og advarsler direkte ind i CRM eller ERP via API, batch eller webhooks.
Data med høj forklaringsgrad på svindel, søgeværktøjer der er skruet til opgaven, og dokumentation for kundens profil, ejerstruktur og økonomi, som holder over for hvidvaskloven.
