Vidensartikel 21. aug 2026
Hvilke tegn skal du kigge efter, når du risikovurderer en ny kunde?
Hvidvaskloven skærpes, kravene til kundekendskab (KYC) vokser, og kontrollen skal ikke længere kun ske ved onboarding, den skal fortsætte gennem…
Viden
Kategori: BiQ Risk
32 resultater
Vidensartikel 10. aug 2026
6.484 virksomheder under lup: Derfor er kundescreening ikke kun noget for banker
Skattestyrelsen har for nylig sat en omfattende kontrol i gang mod virksomheder, der mistænkes for at bruge falske fakturaer. 270…
Vidensartikel 1. jul 2026
Identiske regnskaber er sjældent svindel — men tallene kan aldrig stå alene
Erhvervsstyrelsen har lagt tallene på bordet: de mange danske virksomheder, der afleverer identiske regnskaber, snyder ikke. Størstedelen har helt naturlige…
Vidensartikel 26. jun 2026
Nye krav, gamle værktøjer — når lovgivningen løber fra virkeligheden
Den danske finanssektor er underlagt stadig strengere krav. Hvidvaskloven skærpes. Kravene til kundekendskab (KYC) og løbende kontrol (ODD) vokser. Og…
Vidensartikel 26. jun 2026
Data against fraud — hvad I allerede kan gøre i dag
Lovgivningen er ikke perfekt. Compliance-afdelinger mangler adgang til data, de burde have haft fra starten — CPR-oplysninger om familierelationer, statsborgerskab,…
Vidensartikel 25. jun 2026
Sådan ved du, hvem du reelt handler med
En reel screening af en underleverandør kræver mere end et CVR-opslag. Her er de vigtigste røde flag og de datapunkter,…
Vidensartikel 25. jun 2026
Det koster mere end du tror — også selvom du ikke vidste det
De færreste virksomheder samarbejder bevidst med kriminelle. Men uvidenheden er ikke en frizone. Sager om fakturafabrikker og hvidvask i leverandørkæder…
Vidensartikel 25. jun 2026
Når den store virksomhed ikke vidste, hvem den handlede med
HusCompagniet omsætter for næsten 3 mia. kr. om året, er børsnoteret og samarbejder med op mod 1.000 underleverandører. Alligevel viser…
Vidensartikel 11. jun 2026
Skattegæld for milliarder ligger som tvangspant i danske ejendomme
5,5 milliarder kroner. Så meget har Skatteforvaltningen sikret gennem tinglyste udlæg i danske ejendomme. Bag tallene gemmer sig knap 12.000…
Vidensartikel 7. maj 2026
Operation Greed: En historisk dom – og en nødvendig anledning til selvransagelse
Efter næsten et årtis efterforskning og retssager er den såkaldte Operation Greed nu kulmineret med lange fængselsstraffe til centrale personer…
Leder du efter en virksomhed?
Søg på CVR-nummer eller firmanavn og se stamdata i BiQ Insight. Det virker for enhver dansk virksomhed.
