Vidensartikel 15. jan 2026
AI i AML: Fra ambition til ansvarlig anvendelse
Hvad fortæller rapporten FinCrime Frontier 2025–26 os om muligheder, udfordringer og datakvalitetens afgørende rolle i arbejdet med AI Finanssektoren står…
Viden
Kategori: BiQ Risk
32 resultater
Vidensartikel 24. nov 2025
Når adressen bedrager: Adressetyperne der går igen i svindelsager
Organiseret økonomisk kriminalitet efterlader spor – og et af de mest oversete spor er virksomhedens adresse. I flere danske sager…
Vidensartikel 14. nov 2025
Når støttekroner siver: Svindelrisici på tværs af botilbud
Kommunale indkøb af botilbud er et milliardmarked, hvor hjælpen gives dér, hvor livet er mest skrøbeligt: når et barn må…
Vidensartikel 4. nov 2025
Fakturafabrikkerne – når svindel bliver gjort muligt af “almindelige” virksomheder
Man kan næsten høre printeren køre: tusindvis af falske fakturaer, der ser fuldstændig ægte ud. Men bag tallene gemmer sig…
Vidensartikel 4. nov 2025
Kædesvig – den skjulte milliardtrussel i leverandørkæderne
Kædesvig lyder teknisk. Men bag ordet gemmer sig en af de mest alvorlige former for økonomisk kriminalitet i Danmark –…
Vidensartikel 22. sep 2025
BiQ indgår partnerskab med specialister i svindelbekæmpelse
Et partnerskab der giver kunderne et stærkere værn mod svindel Sentinel Risk Analytics‘ eksperter har afdækket økonomisk kriminalitet for et…
Vidensartikel 27. jan 2025
Høj risiko for hvidvask ved virksomhedsoprettelser
Alle virksomheder, som er underlagt hvidvaskloven, skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det gælder både ved etablering af et kundeforhold, hvis en kundes…
Vidensartikel 16. sep 2024
Baggrundstjek af virksomhedsadresser – hvorfor er det vigtigt?
Når du tjekker baggrundsinformation på en virksomhed i forbindelse med onboarding eller ODD, kan det være en god idé at…
Vidensartikel 29. maj 2024
“Den Sorte Svane” afslører omfattende svindel
TV2’s aktuelle dokumentar “Den Sorte Svane” tegner et opsigtsvækkende billede af den kriminelle underverden. Fakturafabrikker, hvidvask, leasingsvindel, skattesvindel osv. udført…
Vidensartikel 22. maj 2024
Minimér dit tab fra svindlere med BiQ Risk
BiQs erfarne dataeksperter, har gennemgået en omfattende mængde historiske data om virksomheder og deres personkredse, for at finde lige netop…
Leder du efter en virksomhed?
Søg på CVR-nummer eller firmanavn og se stamdata i BiQ Insight. Det virker for enhver dansk virksomhed.
